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    標題 幫人“洗白征信”辦貸款？男子被騙 4 萬多，律師緊急提醒
    分類 熱點事件
    內容 *** 次數：60000 已用完，請聯系開發者***

    來源 | 瀟湘晨報

    記者 | 王胤期

    鄧先生在湖南郴州市宜章縣開了一家再生物資回收公司。9 月初，正愁周轉資金的他接到了幾位業務員的電話，均稱可以幫他 " 放款 "。經過一番思索，鄧先生選擇聯系位于長沙的湖南辰喜信息咨詢服務有限公司。

    9 月初，鄧先生帶著證件來到公司線下地址，得知自己可以申請 228 萬的借款。鄧先生覺得很不可思議：" 我征信上有 2 次逾期記錄，這個不會有影響嗎？" 員工則告訴他，公司可以 " 洗白征信記錄 "，只要鄧先生交借款金額 4% 的手續費就好。

    交完手續費后，這筆借款遲遲沒有到賬。10 月 18 日，鄧先生要求公司對他進行退款，10 月 19 日收到了 50000 元退款，10 月 20 日，鄧先生再次來到公司門店，發現大門緊鎖。11 月 15 日，鄧先生向晨意幫忙記者求助，希望能夠要回自己的錢，并曝光這家公司。

    律師認為，公司的做法涉嫌刑事詐騙。

    637455618e9f0914082333ac_10242308.jpg男子征信逾期擔心借不到錢，被告知 " 可以洗白征信 "？

    鄧先生在宜章開了一家再生物資回收公司，近期需要資金周轉。但根據相關政策，自己只能辦理 100 萬以下的貸款，有點滿足不了需求。經過與多位業務員的溝通，鄧先生選擇了位于長沙市的湖南辰喜信息咨詢服務有限公司。" 其他公司的業務員給我開的價是 7%-12% 的居間費，這家公司的業務員對我說他們只收取 4% 的居間，這點吸引了我。"

    鄧先生說，9 月 7 日，他帶著營業執照和身份證從宜章來到位于長沙市芙蓉區的宇成朝陽廣場 T4 棟 2407 號房，這里是湖南辰喜信息咨詢服務有限公司的地址。

    鄧先生說，他走進公司，就看到密密麻麻一堆人在工作，這讓他覺得這家公司不會跑路。" 法定代表人鄭若塵接待的我，他拿出手機對著我的營業執照做了一系列操作，然后告訴我可以辦理 228 萬的借款。"

    鄧先生覺得很不可思議，因為自己的征信記錄有過 2 次逾期。" 鄭若塵告訴我，盡管放心，他們有辦法幫我洗白征信，保證銀行可以順利放款。如果不放款，就退我錢。"

    鄧先生在 9 月 7 日和湖南辰喜信息咨詢服務有限公司簽訂了一份《居間服務合同》。雙方在合同中約定，甲方（鄧先生）需在 9 月 15 日前交齊 91200 元居間費， 乙方負責尋找介紹出資方。" 鄭若塵告訴我，補齊尾款后，能在 9 月底前幫我和銀行完成對接。"

    637455618e9f0914082333ad_10242309.jpg鄧先生按照約定，在 9 月 15 日前交齊了居間費。9 月底，眼看尾款遲遲沒有到賬，鄧先生懷疑自己被騙，他又來到長沙，并報警。在民警的協調下，鄭若塵寫下一份保證書。

    這份保證書中寫著：" 甲方（公司）向乙方（鄧先生）保證，已將乙方相關個人資料提交給銀行審核，10 月 10 日前會有銀行電審電話打給乙方。2022 年 10 月 14 日前銀行會通知乙方電審貸款結果。如果到時沒有相關情況發生，甲方在 2022 年 10 月 15 日前全額退款乙方居間費 91200 元。如未退，乙方有權向甲方索取經濟等相關賠償。"

    637455618e9f0914082333ae_10242309.jpg鄧先生說，自己在 10 月 10 日前收到過一個自稱是銀行工作人員打來的電話。" 那個號碼沒有任何備注，一般如果是銀行的話肯定會有備注的。" 倍感疑惑的鄧先生自己致電銀行，得知銀行根本就沒有任何自己的貸款信息。

    鄧先生這才反應過來，自己可能遭遇了騙局。10 月 18 日，他又一次來到長沙，并在 10 月 19 日收到了 50000 元退款。10 月 20 日，鄧先生想要剩下的 41200 元，發現公司在一夜之間 " 人去樓空 "。

    記者探訪：公司大門緊閉，企業動態 2 天內多次變更

    11 月 15 日，晨意幫忙記者來到長沙市芙蓉區的宇成朝陽廣場 T4 棟 2407 號房，透過大門發現，" 湖南辰喜信息咨詢 " 的字樣還沒拆下，但房內除了樓道保潔員，沒有一個人。辦公設備還沒有撤走，幾十張椅子擺放在房內，經理室里還擺放著大量書籍。

    637455618e9f0914082333af_10242309.jpg辦公室里還沒來得及撤走的白板上張貼著一張 " 十月獎勵制度 "，上面寫著公司的任務與獎懲措施。一位保潔員稱："20 多天前這里就沒人了。"

    637455618e9f0914082333b0_10242309.jpg晨意幫忙記者通過企查查發現，湖南辰喜信息咨詢服務有限公司在 10 月 9 日到 10 月 10 日 2 天內出現了多次人事變動。10 月 9 日，法定代表人和大股東從鄭若塵變更成李春鳳，同日，鄭若塵退出執行董事和經理的職務，黃瑛退出監事職務，由李春鳳擔任執行董事和經理，岳海立擔任監事。10 月 10 日，實際控制人和最終受益人均由鄭若塵變更為李春鳳。目前，這家公司的經營狀態為續存。

    637455618e9f0914082333b1_10242309.jpg除此之外，在該公司信息界面頂端有一條明顯的警示信息：謹防征信修復騙局，嚴厲打擊違法違規行為！

    記者了解到，2022 年 3 月 30 日國家發改委發布了《國家發展改革委辦公廳關于重點開展 " 征信修復 " 問題專項治理的通知》，明確點出了重點治理對象：" 本次專項治理對象主要是假借 " 征信修復 "" 征信洗白 " 等名義招搖撞騙，通過虛假宣傳、教唆無理申訴、材料造假、惡意投訴等手段騙取錢財或個人信息，嚴重擾亂市場秩序的市場主體。"

    通知中還明確指出：對納入專項治理臺賬的治理對象，地方各級信用體系建設牽頭單位要向監管部門發送監管提示函，經查證屬實的，要建議登記管理機關對其作出撤銷登記的行政處罰，將行騙者逐出市場。對參與 " 征信修復 " 違法違規活動的信用服務機構，地方各級信用體系建設牽頭單位不得與其開展任何形式的合作。

    637455618e9f0914082333b2_10242309.jpg律師：公司涉嫌刑事詐騙，當事人可向公安機關報案

    在本次事件中，鄧先生可以怎樣維權？涉事公司又有哪些地方不對？瀟湘晨報記者咨詢了湖南睿邦律師事務所執行主任劉明、湖南萬和律師事務所律師李健。

    焦點一：" 洗白征信 " 是否可信？

    劉明認為，一般情況下，商家如果稱自己能夠 " 洗白征信 "，就是在詐騙：" 因為現在根本就沒有洗白征信的方法。" 李健也認為，如果商家提供的 " 洗白征信 " 行為屬實，不排除其中會存在違法手段，市民應當予以遠離和警惕。

    焦點二：涉事公司是否違法？

    劉明認為，即使涉事公司退還了鄧先生 50000 元，他們的行為仍然構成詐騙。" 之前收了這么多錢也沒有做事，現在還非法占有了鄧先生 40000 多元。該公司的行為已經涉嫌詐騙罪。"

    李健認為，本次事件中，商家涉嫌刑事詐騙：" 公司以侵占他人合法權益為目的而編造相關情節進行牟利。鄧先生有權向公安機關報案，要求予以依法處理。"

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