11月3日，最高人民檢察院發布了檢察機關懲治洗錢犯罪的5起典型案例，其中包括馮某才等人“自行洗錢”案、販毒洗錢案——件。這是第一次將‘自我洗錢’案件選為最高檢的典型案例。
馮在2006年因販賣被判處12年有期徒刑。2021年3月至4月間，經朝某介紹，馮某僅在指定地點放置海洛因兩次，并出售給他人。4月7日晚，馮某再次進行交易時被公安民警當場抓獲。馮僅販賣海洛因三次共計15.36克，一次超級共收取12350元。
馮某每次從與超有糾葛的人處收毒，都是通過微信轉賬的方式將大部分或全部毒轉給其妹妹馮某。三次轉賬金額合計8850元。其中：(1)2021年3月21日22時59分，馮某收到一筆溢款投毒款4000元，于次日2時05分轉入馮某微信；(2)2021年4月7日21時15分，馮某收受某超款賄賂7600元，于當日22時55分轉入馮某微信5600元；(3)2021年4月7日23時27分，馮某收到吸毒人員某支付的投毒款750元，并于當日23時28分全部轉入馮某微信。
公安機關以糾纏莫超、馮某財等人販賣罪將該案移送起訴。檢察機關查明，馮某在收到某超轉賬糾纏的款項后，很快將款項轉入馮某賬戶，涉嫌洗錢。經訊問，馮某辯稱，給馮某轉賬是為了還貸。
針對馮某財的辯解，檢察機關逐一梳理了馮某財與馮某財的微信轉賬記錄，有針對性地對馮某財進行了訊問，并結合其他證據綜合審查，發現馮某財每次收毒時均將全部或大部分錢款進行了轉賬，在作案時間上呈現出即收即轉的特點。馮某與馮某對借款金額、次數、已還金額、未還金額的陳述模糊不清，雙方陳述的欠款金額差異較大。馮某交代：‘我還欠她(馮某)一萬多呢?！T說：‘應該還有幾萬塊錢?！巡槊鞯?次轉賬外，2021年1月至4月，馮某還有11次將他人資金全部或大部分轉給馮某，其中4次共計13480元，均來自糾纏。
檢察機關認為，馮某關于還款的辯解不符合常理，沒有合理依據。馮某收毒后將款項轉入他人資金賬戶，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的故意。上述行為發生在《刑法修正案(XI)》實施后，已構成洗錢罪。事實清楚，證據確實、充分。
2021年8月13日，檢察機關以販賣罪、洗錢罪對馮某財提起公訴。庭審前，馮表示認罪，并簽署認罪悔罪書。
法院以販賣罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；馮某才犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金1000元；數罪并罰，決定執行有期徒刑九年，并處罰金六千元。馮沒有上訴，判決已經生效。
這一典型案例不僅澄清了辦理洗錢案件中的一些模糊認識，指導檢察機關準確認定洗錢犯罪，而且顯示了刑法修正案(XI)實施后檢察機關對上游犯罪和“洗錢”犯罪“雙查”的成效，甚至警示上游犯罪分子，對上游犯罪后洗錢的，不僅要以上游犯罪追究刑事責任，還要以洗錢罪追究刑事責任。
記者從最高檢獲悉，2020年以來，檢察機關提起公訴的洗錢案件數量保持快速上升趨勢。數據顯示，2022年1-9月，全國檢察
下一步，檢察機關將繼續把反洗錢作為貫徹落實黨的二十大精神的重要舉措，認真落實《打擊治理洗錢犯罪三年行動計劃》，細化工作措施和任務分工，加強部門協作，持續加大反洗錢工作力度。最高人民檢察院第四檢察廳負責人表示，要繼續把反洗錢作為檢察機關服務保障金融安全的重要內容，不斷加大洗錢犯罪追繳力度，準確把握洗錢犯罪法律適用，進一步強化\'案例意識\'，充分發揮案例示范引領作用， 并同時加強與其他部門的溝通合作，進一步完善線索移交和案件處理的工作機制，不斷加強反洗錢工作的合力。
來源：法治日報
首次！最高檢發布“自洗錢”案件典型案例 功春雷滾滾成不乳燕初飛居49. 緣深情淺,緣淺情深!注定的都只是一個無言的低嘆!in advance (of ) 提前 (于……)；預先 (于……)88.舉世混濁我獨清，眾人皆醉我獨醒?！稘O父》 金壺剪送瓊枝，看一騎紅塵，香度瑤闕。韶華正好，應自喜、初亂長安蜂蝶。杜郎老矣，想舊事花須能說。記少年一夢揚州，二十四橋明月。人世幾回傷往事？山形依舊枕寒流。檢察機關,刑事責任,準確,指導,最高人民檢察院47、East or west, home is the best. |